money laundering

दहशतवादाला फंडिंग अन् मनी लॉन्ड्रींग, नॉर्थ कोरिया, ईरान आणि म्यानमारला FATF ने टाकलं ब्लॅक लिस्टमध्ये

FATF या जागतिक दहशतवाद आणि मनी लॉन्ड्रींगवर नजर ठेवणाऱ्या संस्थेने उत्तर कोरिया, इराण आणि म्यानमारला अद्यापही जोखिम असणारे देश म्हटलं.
सोने तस्करी प्रकरण, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारकडून गृहमंत्र्यांची पाठराखण

DK Shivakumar On G Parameshwara : सोन्याच्या तस्करी रॅकेटशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात ईडीकडून कर्नाटकचे
मोठी बातमी! दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैनविरोधात दाखल होणार मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा, राष्ट्रपतींनी दिली परवानगी

Satyendra Jain Money Laundering Case : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीचे माजी मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते सत्येंद्र जैन
टोरेस पोंझी स्कॅम प्रकरणात मोठं अपडेट; ED चौकशी केली जाणार

Money Laundering Teorres Investment Scam : टोरेस पोंझी स्कॅम प्रकरणात (Teorres Investment Scam) आता ईडीची एन्ट्री झालीय. कथित मनी लॉंड्रिंगची चौकशी सुरू केली जातेय. भाजी विक्रेत्याने टोरेस कंपनीत 1.25 लाख रुपयांचे पैसे गुंतवल्याचा दावा केला होता. तर एफआयआरमध्ये (Money Laundering) 66 गुंतवणूकदारांच्या 13.85 कोटी रुपयांचा उल्लेख होता. आता याप्रकरणाची आता ED चौकशी केली जाणार आहे. […]
YouTuber Elvish Yadav : ईडीची मोठी कारवाई, यूट्यूबर एल्विश यादवची मालमत्ता जप्त

YouTuber Elvish Yadav : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार, लोकप्रिय यूट्यूबर एल्विश यादव आणि गायक फाजिलपुरिया यांची
एकाच वर्षात स्वीस बँकांमधील भारतीयांची ‘माया’ कमालीची घटली : निवडणुकीसाठी खर्च झाला पैसा?

स्वीस बँकांमधील भारतीयांनी ठेवलेल्या पैशांमध्ये मागील चार वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी कमालीची घट
लालू-तेजस्वींच्या अडचणीत वाढ! ईडीने पाठवली नोटीस, 29 जानेवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश

Lalu Prasad Yadav ED Notice : मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणी आज ईडीने (ED) आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आणि त्यांचे पुत्र उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांना समन्स बजावले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना या महिन्याच्या अखेरीस पाटणा कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. या दोन्ही नेत्यांवर जमिनीच्या बदल्यात रेल्वेच्या नोकऱ्यांच्या कथित […]
Land For Job Scam : ‘ईडी’कडून पहिलं आरोपपत्र दाखल, राबडी देवींसह मीसा भारतींचं नाव

Land For Job Scam : रेल्वेमध्ये नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमिनी जमिनीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering)प्रकरणात ईडीनं (ED)पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. त्यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री आणि आरजेडीचे अध्यक्ष लालुप्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav)यांच्या पत्नी, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी (Rabri Devi)आणि त्यांची कन्या खासदार मीसा भारती यांची नावं घेतली आहेत. Pakistan : प्रशिक्षक पराभवाला जबाबदार; […]
रोहित पवारांच्या बारामती अ‍ॅग्रोवर ईडीचे छापे, आव्हाड म्हणाले, ‘आपलेच घरभेदी सहकारी सामील’

Jitendra Awhad : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या बारामती अ‍ॅग्रोवर ईडीने आज छापेमारी केली. ईडीने मुंबईसह पुणे, बारामती या सहा ठिकाणी छापे टाकलेत. सकाळपासून बारामती अ‍ॅग्रोच्या सहा कार्यालयांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. ईडीने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) प्रकरणात ही कारवाई केली. दरम्यान, या कारवाईनंतर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे […]
Rohit Pawar यांना केंद्रीय यंत्रणांचे गिफ्ट! बारामती ॲग्रोसह सहा ठिकाणी ईडीचे छापे

Rohit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार (Rohit Pawar ) यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. कारण रोहित यांच्या बारामती ॲग्रो या कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर सक्तवसुली संचलनालयाने छापेमारी सुरू केली आहे. आज (5 जानेवारीला) बारामती ॲग्रोच्या पुणे, बारामती आणि इतर ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात आली. यामध्ये ईडीने सहा ठिकाणी छापेमारी […]